Σε βάρος του, επίσης, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για συμμετοχή σε υπεράκτια εταιρεία.
Την ανάκριση θα αναλάβει εφέτης ειδικός ανακριτής και για το λόγο αυτό έχει οριστεί για την Πέμπτη η σύγκληση της Ολομέλειας Εφετών, η οποία θα εκλέξει τον δικαστικό λειτουργό που θα αναλάβει τη διενέργεια κύριας ανάκρισης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας που καλείται να αντικρούσει, ο κ. Καρατζαφέρης κατηγορείται ότι έλαβε ποσό 1,6 εκατομμυρίων ευρώ σε δύο δόσεις, το 2007 και το 2008, μέσω της υπεράκτιας εταιρίας με την επωνυμία Catalina LTD, της οποίας φέρεται ιδιοκτήτης μαζί με τον γιο του.
Τα χρήματα φαίνεται να έχουν εμβαστεί από τον επιχειρηματία Αλέξανδρο Τσάτσο, που μαζί με τον Σταύρο Κομνόπουλο εμφανίζονται ως μεσολαβητές για την προμήθεια του Δημοσίου τεσσάρων ελικοπτέρων τύπου Super Puma στα τέλη του 2000, με κόστος περίπου 64 εκατομμύρια ευρώ. Βάσει των στοιχείων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, στον πρόεδρο του ΛΑΟΣ «χρεώνεται» και η ύπαρξη ακόμα μίας υπεράκτιας εταιρίας με την επωνυμία Homeric TCI.