Με την ιδιότητα του υπόπτου για τα αδικήματα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της φοροδιαφυγής, αναμένεται να καταθέσουν οι ελεγχόμενοι καταθέτες της UBS.
Οι οικονομικοί εισαγγελείς απέστειλαν ήδη τις πρώτες 100 κλήσεις στους ελεγχόμενους καταθέτες, των οποίων τα δηλωθέντα εισοδήματα την 12ετία 2000-2012 δεν έχουν καμία σχέση με τα εμβάσματα που έστελναν στο εξωτερικό.
Για παράδειγμα:
- έμπορος ετοίμων ενδυμάτων δήλωνε την 12ετία εισοδήματα ύψους 838.000 ευρώ και είχε στην UBS καταθέσεις 5.300.000 ευρώ
- πολιτικός μηχανικός δήλωνε εισοδήματα 2,5 εκατ. ευρώ και είχε καταθέσεις 6,5 εκ ευρώ
- συνταξιούχος δήλωνε 477.000 ευρώ και είχε έξω καταθέσεις 1,9 εκατ. ευρώ
- δημόσιος υπάλληλος με εισοδήματα την 12ετία 813.000 ευρώ είχε καταθέσεις 2,7 εκατ. ευρώ
- συνταξιούχος με 1.150.000 είχε καταθέσεις 5,2 εκατομμυρίων ευρώ
- γιατρός με δηλωθέντα εισοδήματα 1,5 εκατ. είχε καταθέσεις ύψους 5,5 εκατ.ευρω
- συνταξιούχος με δηλωθέντα εισοδήματα την 12ετία 1,1 εκατ ευρώ είχε στην Ελβετία 2,5 εκ.ευρώ.