Κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής εντόπισαν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Φορολογικής Διοίκησης στη Θεσσαλονίκη τις οποίες και φέρνει στη δημοσιότητα.
Έγινε έλεγχος σε γνωστή επιχείρηση εστίασης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούνιο του 2017 και για τους έξι μήνες λειτουργίας της (το 2017) εμφάνισε μεν ότι είχε ακαθάριστα έσοδα 1.500.000 ευρώ, αλλά δήλωσε ζημιές ύψους 50.000 ευρώ.
Με στοχευμένο έλεγχο, αποκαλύφθηκε ότι ανακριβής έκδοση αποδείξεων σε 24 περιπτώσεις, συνολικής αποκρυβείσας αξίας 994,45 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η φοροδιαφυγή διενεργείται μέσω εκ των υστέρων "εκπτώσεων" σε ποσοστό περίπου 75% επί της αξίας των εκδοθέντων στοιχείων. Επιπροσθέτως προέκυψαν ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ ως προς τα έσοδα της επιχείρησης, ύψους άνω των 850.000 ευρώ!
Σε άλλο γνωστό κεντρικό καφέ εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη επεβλήθηκε αναστολή λειτουργίας, μετά από έλεγχο. Η επιχείρηση εμφάνιζε συνεχώς ζημιές επί πέντε συναπτά έτη. Παράλληλα δεν απέδιδε τον ΦΠΑ, καθώς υπέβαλλε συνεχώς πιστωτικές δηλώσεις, με εξαίρεση μόλις δύο χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις. Έγινε επιτόπου επεξεργασία στα αρχεία της ταμειακής μηχανής. Για μία μόνον ημέρα και σε 22 από τις 35 αποδείξεις που είχε κόψει (μόνον για το πρωινό), διαπιστώθηκε ότι διενεργούσε εκ των υστέρων εικονικές εκπτώσεις σε ποσοστό 99%. Κατασχέθηκαν όλα τα αρχεία από 1-1-2018 για επεξεργασία.
Γνωστό νυχτερινό κέντρο της Παραλιακής, δέχτηκε πρόσκληση για έλεγχο από την εφορία καθώς δεν είχε υποβάλει καν δήλωση φόρου εισοδήματος για το 2017. Διαπιστώθηκε ότι πέρυσι είχε ακαθάριστα έσοδα 1,386 εκατομμύρια ευρώ.
Σε οίκο τελετών στη Θεσσαλονίκη, που πέρυσι είχε πιαστεί να έχει αποκρύψει εισπράξεις ύψους 2,6 εκατ. ευρώ, για τις χρήσεις πριν το 2012. Ο έλεγχος συνεχίστηκε και διαπιστώθηκε ότι για το έτος 2012, είχε εκδώσει 450 ανακριβείς αποδείξεις και σε 70 περιπτώσεις δεν είχε εκδώσει καν αποδείξεις, συνολικής αξίας 420.000 ευρώ.
Σε κέντρο αισθητικής στην Θεσσαλονίκη διαπιστώθηκε ότι το 2017 δεν είχε εκδώσει 11.700 αποδείξεις. Απέκρυψε έτσι έσοδα 350.000 ευρώ. Για μόλις 20 ημέρες του 2018, εντοπίστηκαν ήδη 200 αποδείξεις που δεν εκδόθηκαν και η αποκρυβείσα αξία τους προσδιορίστηκε σε 25.000 ευρώ.
Σε πάρκινγκ αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκαν επιτόπου 600 ανακριβείς εκδόσεις αποδείξεων για στάθμευση με τον μήνα. Μόνον για το 2018, η αξία των εισπράξεων που απεκρύβησαν ανέρχεται σε 14.800 ευρώ.