Μετά από ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγοραπωλησίες κινητών τηλεφώνων, παιχνιδοκονσόλες, tablet και laptop μέσω διαδικτύου διαπιστώθηκε ότι είχε στηθεί ολόκληρη κομπίνα για «ξέπλυμα» χρήματος.
Ελέγχθηκαν 3 e-shop αλλά και οι επιχειρήσεις που τα προμήθευαν με προϊόντα και διαπιστώθηκε ότι το κύκλωμα λειτουργούσε μεθοδευμένα και διαχρονικά, με την ίδρυση νομικών προσώπων με διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους φυσικά πρόσωπα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και είχαν τα χαρακτηριστικά του «εξαφανισμένου εμπόρου».
Το κύκλωμα πουλούσε τα προϊόντα μέσω e-shop και δεν απέδιδε φόρους με το τέχνασμα λήψης εικονικών τιμολογίων εξόδων ανύπαρκτων προμηθευτών.
Οι επιχειρήσεις πουλούσαν σε τιμές κάτω του κόστους.
Η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο ξεπερνάει τα 8.500.000 ευρώ μόνο από μη απόδοση Φ.Π.Α. για το 2018 και το 2019, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ξεπερνάει τα 15.000.000 ευρώ.